पंजाब: ED ने मंत्री संजीव अरोड़ा को किया गिरफ्तार

पंजाब सरकार में हड़कंप: ED ने सबसे ताकतवर मंत्री संजीव अरोड़ा को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग और 157 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप

चंडीगढ़: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट

पंजाब की भगवंत मान सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के एक बड़े मामले में पंजाब के विद्युत, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है।

यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके आधिकारिक आवास पर सघन तलाशी अभियान के बाद हुई है।

संजीव अरोड़ा को मान मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार व राज्य के उद्योगपतियों के बीच की सबसे अहम कड़ी माना जाता था।

हैम्पटन स्काई रियल्टी की संपत्तियां कुर्क, 157 करोड़ का फर्जीवाड़ा

गिरफ्तारी के साथ ही ईडी ने मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी ‘मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ और अन्य संस्थाओं पर भी बड़ा प्रहार किया है।

विदेशी मुद्रा (FEMA) उल्लंघन के आरोपों के तहत ईडी ने इन संस्थाओं की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे उल्लंघन में 157.12 करोड़ रुपये के फर्जी निर्यात (Fake Exports) का मामला शामिल है।

दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी

सूत्रों के मुताबिक, इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ईडी की टीमों ने दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में कुल पांच परिसरों पर एक साथ छापेमारी की।

इसमें ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ के मुख्य कार्यालय और संजीव अरोड़ा का आधिकारिक आवास भी शामिल था।

क्या है पूरा घोटाला? (दुबई से कनेक्शन और फर्जी GST)

जांच एजेंसी के रडार पर अरोड़ा की कंपनी के माध्यम से किया गया बड़े पैमाने का वित्तीय गोलमाल है। सूत्रों के अनुसार इस घोटाले का ‘मॉडस ऑपरेंडी’ (काम करने का तरीका) बेहद चौंकाने वाला है:

• 100 करोड़ के फर्जी मोबाइल बिल: कंपनी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी (GST) खरीद दिखाई।

• हवाला और दुबई कनेक्शन: दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान-प्रदान (हवाला) के माध्यम से करोड़ों रुपये का ट्रांसफर किया गया।

• सरकारी खजाने को चपत: दिल्ली की कई ऐसी फर्मों (जो केवल कागजों पर मौजूद हैं) से फर्जी जीएसटी खरीद बिल प्राप्त किए गए, ताकि फर्जी आयकर (Income Tax) क्लेम किया जा सके।

• फर्जी रिफंड: निर्यात ऋण पर जीएसटी की वापसी (Refund) और ‘ड्यूटी ड्रॉबैक’ का अवैध लाभ उठाकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया और इन पैसों का व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग किया गया।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

भले ही ईडी सूत्रों ने मंत्री की गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

वहीं, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी तक सरकार को किसी भी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

इस घटनाक्रम के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है और विपक्ष ने मान सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है।