पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के 13 ठिकानों पर ED की छापेमारी

पंजाब: मंत्री संजीव अरोड़ा के 13 ठिकानों पर ED की ताबड़तोड़ छापेमारी; हवाला, इनसाइडर ट्रेडिंग और रियल एस्टेट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप

चंडीगढ़/लुधियाना: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

पंजाब के कैबिनेट मंत्री और जाने-माने बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं के एक पुराने मामले में उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है।

आज सुबह-सुबह लुधियाना में उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची, जिसके बाद घर के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया।

13 ठिकानों पर रेड: जांच के दायरे में साझेदार और बेटे

यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की जा रही है। ईडी की टीमों ने संजीव अरोड़ा से जुड़े लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ और गुरुग्राम स्थित कुल 13 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है।

अधिकारियों के अनुसार, इस सघन छापेमारी में मंत्री संजीव अरोड़ा के अलावा निम्नलिखित लोगों के आवास और दफ्तर शामिल हैं:

• काव्य अरोड़ा: संजीव अरोड़ा के बेटे और कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक (MD)।

• हेमंत सूद: लुधियाना के कारोबारी और अरोड़ा के साझेदार।

• चंद्रशेखर अग्रवाल: जालंधर स्थित कारोबारी।

फिलहाल ईडी की टीमें इन सभी ठिकानों पर अहम दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

संजीव अरोड़ा की कंपनी ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी’ पर क्या हैं आरोप?

संजीव अरोड़ा मुख्य रूप से M/s Hampton Sky Realty Ltd (जिसका पुराना नाम M/s Ritesh Properties and Industries Ltd था) के प्रमोटर हैं।

यह कंपनी पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम करती है। जांच एजेंसी को इस कंपनी में कई स्तरों पर वित्तीय गड़बड़ियों का शक है। मुख्य आरोप इस प्रकार हैं:

• जमीन के उपयोग में हेराफेरी: पंजाब में जमीन के इस्तेमाल (Land Use) में गैर-कानूनी तरीके से बदलाव करना।

• शेयर बाजार में घोटाला: कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, साथ ही शेयर बाजार में ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ (Insider Trading) करना।

• हवाला और राउंड-ट्रिपिंग: दुबई (UAE) से भारत में गलत तरीके से कमाए गए पैसों और अवैध सट्टेबाजी की रकम को रियल एस्टेट में लगाना।

संजीव अरोड़ा ने दी सफाई: “एजेंसियों के साथ करूंगा सहयोग”

ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के बीच पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने लिखा, “ईडी की तरफ से मेरे परिसरों में छापेमारी की गई है। एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर, मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा और मुझे विश्वास है कि सच की ही जीत होगी।”

दो दिन पहले AAP राज्यसभा सांसद पर भी हुई थी रेड

संजीव अरोड़ा पर हुई यह कार्रवाई पंजाब में केंद्रीय एजेंसियों की लगातार दूसरी बड़ी स्ट्राइक है। इससे ठीक दो दिन पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और LPU के चांसलर अशोक मित्तल के जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम स्थित 10 ठिकानों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के शक में छापेमारी की थी।