AAP नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार, 155 करोड़ के बैंक फ्रॉड में एक्शन

AAP को एक और बड़ा झटका: ED ने 155 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में नेता दीपक सिंगला को किया गिरफ्तार; दिल्ली-गोवा में 7 जगह छापेमारी”

नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और बैंक फ्रॉड केस में चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच ED ने सोमवार को AAP नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली और गोवा में घंटों चली छापेमारी के बाद हुई है।

155 करोड़ का बैंक फ्रॉड और संजीव अरोड़ा से कनेक्शन

ईडी ने दीपक सिंगला को ‘महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े 155 करोड़ रुपये के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।

• सूत्रों के मुताबिक, इस वित्तीय घोटाले के तार पंजाब के AAP नेता संजीव अरोड़ा से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जो पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं।

• इसी नेटवर्क की कड़ी को जोड़ने और अहम सबूत जुटाने के लिए जांच एजेंसी ने एक बड़ा ‘पैन इंडिया ऑपरेशन’ (Pan-India Operation) चलाया था, जिसके तहत दीपक सिंगला को हिरासत में लिया गया।

दिल्ली और गोवा में 7 ठिकानों पर ED की रेड

सोमवार सुबह तड़के ही ईडी की टीमों ने दिल्ली और गोवा में एक साथ 7 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी।

• यह कार्रवाई दीपक सिंगला, महेश सिंगला, अमरिक गिल और इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के परिसरों पर की गई।

• घंटों चली इस सघन तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को वित्तीय हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के कई पुख्ता सबूत हाथ लगे, जिसके आधार पर अंततः दीपक सिंगला की गिरफ्तारी की गई।

क्या है 155 करोड़ रुपये का यह बैंक फ्रॉड मामला?

यह पूरा मामला ‘महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड’ (Mahesh Timber Private Limited) और उससे जुड़े प्रमोटर्स के खिलाफ दर्ज बैंक ऋण धोखाधड़ी (Bank Loan Fraud) से संबंधित है।

ईडी की जांच के मुताबिक, संबंधित कंपनियों और आरोपियों ने मिलीभगत करके बैंकों से बिजनेस लोन के रूप में एक बहुत बड़ी राशि ली और फिर धोखाधड़ी कर 155 करोड़ रुपये का गबन कर लिया।

इस भारी-भरकम फ्रॉड में दीपक सिंगला का नाम सीधे तौर पर सामने आया है। इसके अलावा महेश सिंगला और अमरिक गिल भी इस मामले में जांच के कड़े दायरे में आ गए हैं।